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西班牙超级税务欺诈和洗钱组织涉开假发票2.5亿欧元(视频) ...

马德里时间:2018-5-5 00:10| 发布者: lcw7612| 查看: 58213 |来自: 华侨快报

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Diario de chinos 华侨快报5月4日报道(瑶瑶) 西班牙国家警察消息,在欧洲刑警组织和欧洲司法机构协调的西班牙国家警察和税务局的联合行动中,捣毁了一个专门从事增值税欺诈和洗钱的超级犯罪集团。调查发现该犯罪集团 ...

Diario de chinos 华侨快报5月4日报道 (瑶瑶) 西班牙国家警察消息,在欧洲刑警组织和欧洲司法机构协调的西班牙国家警察和税务局的联合行动中,捣毁了一个专门从事增值税欺诈和洗钱的超级犯罪集团。调查发现该犯罪集团的增值税欺诈行为已经达到近6000万欧元,其中西班牙国库受影响4500万欧元。


该组织主要由西班牙人,意大利人和葡萄牙人组成,拥有100多家商业公司(多数是虚构),他们的成员定居在西班牙,匈牙利,德国,意大利,罗马尼亚,保加利亚,比利时,美国,葡萄牙和塞浦路斯等国家,利用这些公司开虚假增值税发票或税收对冲结算,退税等手段进行税务欺诈。主要犯罪据点在西班牙马德里和埃尔切(阿利坎特),经调查在三年的时间里该组织开出了2.5亿欧元虚假增值税发票,达到近6000万欧元的税务欺诈,其中西班牙国库受影响4500万欧元

他们还通过美国及西班牙的房地产投资、销售豪华汽车,银行贷款和投资等手段达到洗钱目的。

视频来源:国家警察

警方在西班牙的巴达霍斯,埃尔切(阿利坎特),马德里,马拉加,科尔多瓦,巴斯克地区,穆尔西亚,纳瓦拉,庞特维德拉,加泰罗尼亚,和德国,比利时及葡萄牙的抓捕行动中,共逮捕了58涉案嫌疑人,查获52辆豪华车,电脑设备,枪支,大量文件和40万欧元现金


这起大案的调查开始于2015年,当时有一份专门从事销售电子设备(有真品和假货)的增值税欺诈的金融犯罪报告,称该犯罪组织是由两名印度裔西班牙国籍的父子为首,在欧洲经营了9年多,在2014年,迫于税务局的压力,他们转移到了美国,在那里继续他们的犯罪活动。(完)


请对照西班牙国家警察发布的新闻原稿:
Desmantelada una de las principales organizaciones especializadas en fraude de IVA y blanqueo de capitales

Las investigaciones realizadas han destapado una defraudación de IVA a nivel europeo que alcanza casi los 60 millones de euros de cuota, de los que 45 afectan a las arcas españolas

En el operativo fueron detenidas 58 personas en Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemania, Bélgica y Portugal. Además se realizaron 62 entradas y registros en España y otros 39 en diferentes puntos de Europa

04-mayo-2018.- Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una investigación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo. En el operativo han sido detenidas 58 personas en Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemania, Bélgica y Portugal. Además se realizaron 62 entradas y registros en España y otros 39 en diferentes puntos de Europa. Las investigaciones realizadas han destapado una defraudación de IVA a nivel europeo que alcanza casi los 60 millones de euros de cuota, de los que 45 afectan a las arcas españolas.

La complejidad de la trama investigada requirió coordinación internacional, tanto a nivel policial a través de Europol como a nivel judicial a través de Eurojust. Por ello se celebraron reuniones en ambos organismos con participación de representantes de policía, aduanas y autoridades fiscales y judiciales de cada país afectado.

Facturas falsas por importe de 250 millones de euros

Las investigaciones se iniciaron en 2015 a raíz de un informe de inteligencia financiera en torno a una organización criminal especializada en la defraudación de IVA procedente de la venta de dispositivos electrónicos, tanto auténticos como falsificados, y blanqueo de capitales. La organización criminal era presuntamente dirigida desde España por dos hombres, padre e hijo, de origen indio y nacionalidad española, que llevaban operando más de 9 años en Europa. En el año 2014, y como consecuencia de la presión de la Agencia Tributaria, los principales investigados trasladaron su domicilio a Estados Unidos, desde donde continuaron con sus actividades criminales.

La organización, compuesta fundamentalmente por españoles, italianos y portugueses, disponía de un entramado formado por más de 100 mercantiles -en su mayoría ficticias y a nombre de testaferros-, asentadas en diferentes países (España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, EEUU, Portugal y Chipre).

Modus operandi

La organización criminal contaba con dos centros neurálgicos (en Madrid y en Elche) desde donde se controlaba la gestión de numerosas empresas instrumentales españolas y extranjeras (húngaras, búlgaras, portuguesas, italianas, chipriotas, belgas) cuya función no era otra que la de eludir el pago del IVA de los productos introducidos en España y que se destinaban a consumo a precios anormalmente reducidos a costa precisamente del impago del IVA, con el efecto de competencia desleal para el resto de comerciantes de los sectores afectados (fundamentalmente de componentes electrónicos)

Además del perjuicio que para la Hacienda Pública suponía esa forma de actuar, el daño para las arcas públicas era aún mayor puesto que una parte de esos productos se volvía a introducir en el circuito fraudulento simulando la venta fuera de España y pidiendo la devolución del IVA español, un IVA que previamente no había sido ingresado.

En todo el entramado existía una importante estructura usada para emitir facturación falsa o de cobertura, que además de estar al servicio del fraude al IVA en productos electrónicos, se utilizaba también para introducir en España vehículos de alta gama con una reducción importante en el precio, debido igualmente al impago del IVA. Los investigadores han podido acreditar que en tres años la organización ha expedido facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros.

Asimismo la organización hacía circular el dinero entre las mercantiles que conformaban el entramado empresarial empleando un sistema de embudo, de tal forma que todo el dinero pasaba a través de Hungría o Bulgaria. En concreto, se ha podido determinar que a través de dos empresas instrumentales húngaras la organización habría “movido” en dos años más de 140 millones de euros.

Por su parte, la operativa de blanqueo de capitales era variada: inversiones inmobiliarias -fundamentalmente en España y en Estados Unidos-, compra de un manantial por valor de 3 millones de euros, compraventa de vehículos de lujo, líneas de préstamos bancarios e inversiones en empresas relacionadas con el mundo audiovisual ubicadas en España, Estados Unidos y Hungría. El destino final del dinero era, en función de la trama defraudadora, Estados Unidos, Italia o España.

En los registros realizados se han intervenido, entre otros efectos, 52 vehículos de lujo, material informático, un arma de fuego, abundante documentación y 400.000 euros en efectivo. La investigación ha sido liderada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche y la Fiscalía de Área de la localidad alicantina.
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