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一个与中国商品相关的犯罪组织被捣毁涉案超过4000万欧元

马德里时间:2018-7-12 01:56| 发布者: lcw7612| |来自: 华侨快报

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Diario de chinos 华侨快报7月12日报道(瑶瑶)国民警卫队6月22日消息, 西班牙国民警卫队在国家税务局的帮助下,在“ALQUIMIA”的行动中捣毁了一个以欺诈手段从中国将货物引入欧盟的犯罪组织,在欧洲地区进行交易并 ...

Diario de chinos 华侨快报7月12日报道(瑶瑶)国民警卫队6月22日消息, 西班牙国民警卫队在国家税务局的帮助下,在“ALQUIMIA”的行动中捣毁了一个以欺诈手段从中国将货物引入欧盟的犯罪组织,在欧洲地区进行交易并获得非法利益,进行不同的隐秘手段将获得的非法利益转移到中国。
 
图片来源:西班牙国民警卫队

这个案件开始于2017年4月,由马德里省检察官办公室指挥,马德里第52号法庭进行预审程序。在这个过程,国民警卫队已经干预了该犯罪组织超过800万欧元的现金。同样,在西班牙已查到了超过3100万欧元的银行转账,这些资金被转移到欧盟以外。
 
图片来源:西班牙国民警卫队

在行动中搜查令23住家和企业, 一共逮捕了13人,这些人属于一个犯罪组织,违反了公共财政,市场和消费等法规,将被指控犯有洗钱罪。

这个犯罪案件已经完全违反了市场的自由竞争,这个犯罪组织有销售大量的产品的能力,这些产品主要来源于中国。经调查,这些产品进口到欧盟没有付税,所以他们可以以远低于其他人的价格提供商品。而销售这些商品获得的利润中75%的资本被转移到欧盟以外。

图片来源:西班牙国民警卫队


该项行动在葡萄牙和罗马尼亚同时进行,西班牙警察到这些国家协调行动。该案件是在西班牙国民警卫队中央作战部门与国家欺诈调查办公室在财政和税务检查部的合作下完成,在国际层面上有欧洲刑警组织协调。(完)


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